Ověření účtu (KYC) v metaspins
KYC v metaspins je kontrola totožnosti, adresy a někdy i platební metody. Společnost ho používá před výplatou, při vyšších částkách nebo když systém vyhodnotí účet jako rizikový. Cílem je splnit pravidla proti praní peněz a zabránit podvodům.
Ověření se typicky spustí při první žádosti o výběr, při dosažení interních limitů pro vklady nebo výběry, při změně osobních údajů (například jméno nebo adresa), po přihlášení z nové země či zařízení a při nesouladu údajů mezi účtem a platební metodou. Metaspins může požádat o KYC i při uplatnění bonusu, pokud je potřeba potvrdit, že účet používá jedna osoba.
Dokumenty se nahrávají v profilu účtu do části pro ověření. Soubory musí být čitelné, barevné, bez ořezu rohů a bez rozmazání; údaje na účtu (jméno, datum narození, adresa) musí souhlasit s dokumenty. Pokud dokument není v latince, podpora může vyžádat doplňující podklad, aby šla data spolehlivě zkontrolovat.
- Identity (ID/Passport): Metaspins přijímá cestovní pas nebo občanský průkaz. U pasu se posílá stránka s fotografií a údaji, u občanského průkazu obě strany. V některých případech systém vyžádá i selfie (fotografie obličeje) pro kontrolu shody s dokladem.
- Address proof: Jako doklad adresy funguje výpis z banky, vyúčtování elektřiny, plynu, vody, internetu nebo telefonních služeb, případně potvrzení o trvalém pobytu. Dokument musí obsahovat jméno a adresu a být aktuální; metaspins standardně akceptuje dok